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         吉林森林工業股份有限公司
           第五屆董事會第十四次會議決議公告

   本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
   吉林森林工業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2012年 1 月 15 日以書面送達和電話方式向公司董事發出召開第五屆董事會第十四次會議通知，會議于 2012 年 10 月 26 日上午 9 時在森工集團五樓會議室召開。會議由董事長柏廣新先生主持，應到董事 11 人，實到董事 11 人。公司監事和高級管理人員列席了會議。本次董事會的召開符合有關法律、法規和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。
       會議審議并通過了如下議案：
     一、2012 年第三季度報告（全文刊載在上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn；正文刊登在《中國證券報》、《上海證券報》）
     表決結果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權。
     二、關于簽訂《森林資源采伐權租賃補充協議（二）》的議案
     該事項在提交董事會審議前，已獲得全體獨立董事的事前認可，公司獨立董事對該事項發表了獨立意見。

    關聯董事回避表決，其他非關聯董事一致通過本項議案。內容詳見公司臨 2012-030 號《關于森林資源采伐權的關聯交易公告》。
    本議案需提請公司 2012 年度第三次臨時股東大會審議。
    表決結果：4 票同意，0 票反對，0 票棄權。
    三、關于證券事務代表變動的議案
    公司原證券事務代表孫德起先生因工作變動原因，不再擔任本公司證券事務代表，公司對其在擔任證券事務代表期間的勤勉盡責表示感謝。
    根據《中國證監會上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，經公司董事長柏廣新先生提議，聘任時軍先生（簡歷詳見附件）為公司證券事務代表，聘期從即日起至本屆董事會任期期滿之日止。
    表決結果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權。
    四、關于擴大銀行貸款規模的議案
    公司由于本年生產經營的資金需要，決定增加銀行借款規模：2012 年度銀行借款凈增加額由年初確定的 2 億元增加到 8 億元，期末銀行借款金額不超過 14.5 億元；不再續發短期融資券。
    本議案需提請公司 2012 年度第三次臨時股東大會審議。
    表決結果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權。
    五、關于召開 2012 年第三次臨時股東大會的議案


                        具體內容詳見公司臨 2012-031 號股東大會通知公告。
表決結果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權。




                   吉林工業股份有限公司董事會
                      二○一二年十月二十六日




    附件：
                       時軍先生簡歷


    時軍，男，49 歲，大學本科。歷任國泰君安證券客戶服務部

經理，吉林森工財務公司投資部副部長，吉林森工集團投資有限

責任公司副總經理，長白山旅游股份有限公司董事；現任本公司

證券部部長。