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第八屆董事會第五次會議決議公告
信息來源：吉林泉陽泉股份有限公司 發(fā)布日期：2021-12-09 瀏覽次數(shù)：2484次
吉林泉陽泉股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月26日以書面送達(dá)和電話方式向公司董事發(fā)出召開第八屆董事會第五次會議通知，會議于2021年12月8日上午在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合視頻方式召開。會議由董事長姜長龍主持，應(yīng)參加會議的董事7人，實際參加會議的董事7人。公司監(jiān)事和高級管理人員以現(xiàn)場結(jié)合視頻方式列席了會議。本次董事會的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。
會議審議并通過了如下議案：
一、關(guān)于為吉林森工集團(tuán)泉陽泉飲品有限公司提供銀行授信保證擔(dān)保的議案
二、關(guān)于聘請2021年度公司審計機(jī)構(gòu)的議案
三、關(guān)于修改《公司章程》的議案
四、關(guān)于召開2021年第二次臨時股東大會的議案
詳情請查閱當(dāng)日公告。
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