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吉林泉陽(yáng)泉股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年8月11日以書(shū)面送達(dá)和電話方式向公司董事發(fā)出召開(kāi)第八屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議通知，會(huì)議于2021年8月18日上午以通訊表決方式召開(kāi)。應(yīng)參加會(huì)議的董事7人，實(shí)際參加會(huì)議的董事7人。本次董事會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

會(huì)議審議并通過(guò)了如下議案：

1、《2021年半年度報(bào)告》及摘要

2、董事會(huì)關(guān)于2021年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

3、關(guān)于修改《公司章程》的議案

4、關(guān)于召開(kāi)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

詳情請(qǐng)查閱當(dāng)日公告。