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第七屆董事會第十四次會議決議公告
信息來源：吉林森工股份 發(fā)布日期：2019-09-10 瀏覽次數(shù)：6107次
一、董事會會議召開情況
吉林森林工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年8月29日以書面送達(dá)和電話方式向公司董事發(fā)出召開第七屆董事會第十四次會議通知，會議于2019年9月9日上午9時在公司會議室召開。會議由董事長姜長龍先生主持，應(yīng)到董事7人，實到董事7人。公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。本次董事會的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
會議審議通過了如下議案：
（一）關(guān)于董事會換屆選舉的議案
（二）關(guān)于修改《公司章程》的議案
（三）關(guān)于召開2019年第三次臨時股東大會的議案
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