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    吉林森林工業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“吉林森工”）于2019年6月14日召開(kāi)公司第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目并將相關(guān)募集資金用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司終止部分募投項(xiàng)目并將相關(guān)募集資金用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。

    專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

（一）公司獨(dú)立董事的意見(jiàn)

獨(dú)立董事認(rèn)為：

1、公司本次終止靖宇海源40萬(wàn)噸礦泉水建設(shè)項(xiàng)目，并將相關(guān)募集資金及利息收入用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，是基于外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化及公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況所做出的慎重決定，不會(huì)對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形；有利于提高募集資金使用效率，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的運(yùn)營(yíng)能力，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展。

2、公司本次終止靖宇海源40萬(wàn)噸礦泉水建設(shè)項(xiàng)目，并將相關(guān)募集資金及利息收入用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金履行了必要的程序，沒(méi)有違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所及公司關(guān)于募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，同意公司終止靖宇海源40萬(wàn)噸礦泉水建設(shè)項(xiàng)目，并將相關(guān)募集資金及利息收入用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

（二）公司監(jiān)事會(huì)的意見(jiàn)

公司本次終止靖宇海源40萬(wàn)噸礦泉水建設(shè)項(xiàng)目，并將相關(guān)募集資金及利息收入用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，是基于外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化及公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況所做出的慎重決定，不會(huì)對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形；有利于提高募集資金使用效率，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的運(yùn)營(yíng)能力，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展，同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

（三）財(cái)務(wù)顧問(wèn)意見(jiàn)

東北證券認(rèn)為：吉林森工終止靖宇海源40萬(wàn)噸礦泉水建設(shè)項(xiàng)目并將相關(guān)募集資金及利息收入用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議批準(zhǔn)，且獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，除股東大會(huì)審批外，公司已經(jīng)履行了必要的審批和決策程序，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關(guān)規(guī)定。

吉林森工本次終止靖宇海源40萬(wàn)噸礦泉水建設(shè)項(xiàng)目并將相關(guān)募集資金及利息收入用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金系公司基于外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化及公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況所做出的決定，不存在損害公司及股東利益的情形。吉林森工在本次終止部分募投項(xiàng)目并將相關(guān)募集資金用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金前12個(gè)月內(nèi)未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資、未對(duì)控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助，并承諾本次計(jì)劃使用募集資金補(bǔ)充的流動(dòng)資金僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，補(bǔ)充流動(dòng)資金后12個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資以及為控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助。

東北證券對(duì)于吉林森工終止靖宇海源40萬(wàn)噸礦泉水建設(shè)項(xiàng)目并將相關(guān)募集資金及利息收入用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)無(wú)異議。本事項(xiàng)尚需吉林森工提交股東大會(huì)審批。