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    吉林森林工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“吉林森工”）于2019年6月14日召開公司第七屆董事會第十二次會議，審議通過《關于終止部分募投項目并將相關募集資金用于永久性補充流動資金的議案》，同意公司終止部分募投項目并將相關募集資金用于永久性補充流動資金。

    專項意見說明

（一）公司獨立董事的意見

獨立董事認為：

1、公司本次終止靖宇海源40萬噸礦泉水建設項目，并將相關募集資金及利息收入用于永久補充流動資金，是基于外部經(jīng)營環(huán)境變化及公司實際經(jīng)營情況所做出的慎重決定，不會對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形；有利于提高募集資金使用效率，進一步增強公司的運營能力，促進公司業(yè)務穩(wěn)定發(fā)展。

2、公司本次終止靖宇海源40萬噸礦泉水建設項目，并將相關募集資金及利息收入用于永久補充流動資金履行了必要的程序，沒有違反中國證監(jiān)會、上海證券交易所及公司關于募集資金管理的有關規(guī)定，同意公司終止靖宇海源40萬噸礦泉水建設項目，并將相關募集資金及利息收入用于永久補充流動資金。

（二）公司監(jiān)事會的意見

公司本次終止靖宇海源40萬噸礦泉水建設項目，并將相關募集資金及利息收入用于永久補充流動資金，是基于外部經(jīng)營環(huán)境變化及公司實際經(jīng)營情況所做出的慎重決定，不會對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形；有利于提高募集資金使用效率，進一步增強公司的運營能力，促進公司業(yè)務穩(wěn)定發(fā)展，同意將該議案提交公司股東大會審議。

（三）財務顧問意見

東北證券認為：吉林森工終止靖宇海源40萬噸礦泉水建設項目并將相關募集資金及利息收入用于永久補充流動資金的事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議批準，且獨立董事發(fā)表了明確同意意見，除股東大會審批外，公司已經(jīng)履行了必要的審批和決策程序，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關規(guī)定。

吉林森工本次終止靖宇海源40萬噸礦泉水建設項目并將相關募集資金及利息收入用于永久補充流動資金系公司基于外部經(jīng)營環(huán)境變化及公司實際經(jīng)營情況所做出的決定，不存在損害公司及股東利益的情形。吉林森工在本次終止部分募投項目并將相關募集資金用于永久性補充流動資金前12個月內(nèi)未進行風險投資、未對控股子公司以外的對象提供財務資助，并承諾本次計劃使用募集資金補充的流動資金僅限于與主營業(yè)務相關的生產(chǎn)經(jīng)營使用，補充流動資金后12個月內(nèi)不進行風險投資以及為控股子公司以外的對象提供財務資助。

東北證券對于吉林森工終止靖宇海源40萬噸礦泉水建設項目并將相關募集資金及利息收入用于永久補充流動資金的事項無異議。本事項尚需吉林森工提交股東大會審批。