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      （一）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，獨立董事曹玉昆、何召濱、李忠華、張
忠偉因公出差未出席；董事田予洲先生因公出差未出席；
2、公司在任監事 3 人，出席 2 人，監事林勇哲先生因公出差未出席；
3、董事會秘書時軍先生、財務總監薛義先生、副總經理王海先生、王盡暉
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先生、紀檢組長王炳平先生等高級管理人員出席了本次會議。

     （二）非累積投票議案
1、議案名稱：關于轉讓吉林森工金橋地板集團有限公司股權的議案
審議結果：通過

詳情請查閱當日公告。