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    公司于2016年9月14日以書(shū)面送達(dá)和電話方式向公司董事發(fā)出召開(kāi)第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議通知，會(huì)議于2016年9月26日17時(shí)在森工集團(tuán)五樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)姜長(zhǎng)龍先生主持，應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事5人（獨(dú)立董事張忠偉先生因公出差，委托獨(dú)立董事曹玉昆女士代為出席并行使表決權(quán)；獨(dú)立董事李忠華先生因公出差，委托獨(dú)立董事何召濱先生代為出席并行使表決權(quán)）。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次董事會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

     一、關(guān)于選舉董事長(zhǎng)的議案

 會(huì)議選舉姜長(zhǎng)龍先生（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件1）為公司第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期從即日起至本屆董事會(huì)任期期滿之日止。 

 二、關(guān)于第七屆董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)組成人員的議案

 第七屆董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)組成人員如下：

 1、戰(zhàn)略委員會(huì)委員人選：姜長(zhǎng)龍、包卓、田予洲、曹玉昆、何召濱、李忠華、張忠偉。董事長(zhǎng)姜長(zhǎng)龍任戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員。

 2、審計(jì)委員會(huì)委員人選：何召濱、曹玉昆、李忠華、張忠偉、包卓。獨(dú)立董事何召濱任審計(jì)委員會(huì)主任委員。

 3、提名委員會(huì)委員人選：李忠華、曹玉昆、何召濱、張忠偉、姜長(zhǎng)龍。獨(dú)立董事李忠華任提名委員會(huì)主任委員。

 4、薪酬與考核委員會(huì)委員人選：曹玉昆、何召濱、李忠華、張忠偉、田予洲。獨(dú)立董事曹玉昆任薪酬與考核委員會(huì)主任委員。

 三、關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案

 經(jīng)公司董事長(zhǎng)姜長(zhǎng)龍先生提議，決定聘任包卓先生（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件2）為公司總經(jīng)理，任期從即日起至本屆董事會(huì)任期期滿之日止。

 四、關(guān)于聘任其他高級(jí)管理人員（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件3）的議案

 經(jīng)公司總經(jīng)理包卓先生提議，決定聘任王海先生、劉波先生、王盡暉先生為公司副總經(jīng)理，薛義先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期從即日起至本屆董事會(huì)任期期滿之日止。

 五、關(guān)于聘任董事會(huì)秘書(shū)、證券事務(wù)代表的議案

 經(jīng)公司董事長(zhǎng)姜長(zhǎng)龍先生提議，決定聘任時(shí)軍先生（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件4）為公司董事會(huì)秘書(shū)，金明女士（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件4）為公司證券事務(wù)代表，任期從即日起至本屆董事會(huì)任期期滿之日止。

    詳情請(qǐng)查閱當(dāng)日公告。